AML MELTSAN

NUESTRAS CAPACIDADES DE INTEGRACIÓN

NUESTRAS CAPACIDADES DE INTEGRACIÓN VIA APIs

Las integraciones vía APIs, es la forma nativa de integrarnos con otros sistemas legados para el intercambio de información, de ahí la facilidad de empezar a trabajar con AML Meltsan de forma inmediata una vez definida la configuración base con la que trabajará la entidad.

Dentro de las principales APIs disponibles se tienen las listadas a continuación como referencia de casos de uso:

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API Dictaminación de match en listas restringidas

Dictaminación de un match en listas restringidas, para la notificación, desde la plataforma AML Meltsan, a un sistema legado del resultado de confirmación o descarte de una coincidencia en listas.

  • Publicado

API Búsqueda de personas fisicas en listas restringidas

Búsqueda de personas físicas en listas restringidas, teniéndose como resultado todas las coincidencias existentes de la persona a validar, considerando para la obtención de matches el % de aproximación configurado, así como los criterios de identificación definidos.

  • Publicado

API Búsqueda de personas morales en listas restringidas

Búsqueda de personas morales en listas restringidas, teniéndose como resultado todas las coincidencias existentes de la personas a validar, considerando para la obtención de matches el % de aproximación configurado, así como los criterios de identificación definidos.

  • Publicado

API Cálculo de la calificación de riesgo de una persona física

Cálculo de la calificación de riesgo de una persona física, con base a los atributos definidos en la matriz de riesgo de la entidad.

  • Publicado

API Cálculo de la calificación de riesgo de una persona moral

Cálculo de la calificación de riesgo de una persona moral, con base a los atributos definidos en la matriz de riesgo de la entidad.

  • Publicado

API Alta y modificación de una persona física.

Alta y modificación de personas físicas, validando la obligatoriedad de los datos enviados con base a la configuración que la entidad defina.

  • Publicado

API Alta y modificación de una persona moral

Alta y modificación de personas morales, incluyendo toda la estructura de terceros relacionados. Este servicio validará la obligatoriedad de los datos enviados, con base a la configuración que cada entidad defina a nivel de los distintos roles que pueden conformar la estructura de una persona moral.

  • Publicado

API Búsqueda exacta de personas fisicas en listas restringidas

Búsqueda exacta de una persona físicas en listas restringida.

  • Publicado

API Búsqueda exacta de personas morales en listas restringidas

Búsqueda exacta de una personas moral en listas restringida.

  • Publicado

API Carga de archivos

Este servicio realiza la carga de archivos de clientes u operaciones históricas. Se debe contemplar el uso de un template en formato CSV para la carga de información bajo este mecanismo.

  • Publicado

API Actualización de estado de contrato desde AML Meltsan

Actualización de estado de un contrato, pudiendo actualizar el estatus como Aceptado, rechazado o bloqueado desde la plataforma AML Meltsan©.