La plataforma AML MELTSAN, cuenta con un proceso automatizado para realizar evaluaciones semestrales (O la frecuencia que se defina) del perfil transaccional del cliente, con la finalidad de reportar cualquier desviación del perfil transaccional del cliente. Una vez que se detecte un cambio del nivel de riesgo, el Oficial de Cumplimiento podrá visualizar los cambios en el perfil para autorizar los cambios de este y asociarlos al cliente evaluado.
Cabe mencionar que los diferentes cambios de perfil transaccional se estarán auditando, con la finalidad de que se pueda visualizar el histórico de cambios que ha tenido el cliente a lo largo de su relación con la entidad.
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