¿La plataforma AML Meltsan© ofrece servicios complementarios a contratar?

Si, la plataforma AML Meltsan©, adicional a los servicios que por normatividad tiene integrados, ofrece servicios complementarios que pueden ser contratados por separado. Entre estos servicios complementarios, tenemos: Servicio de validación contra RENAPO . Servicio de Screening de personas contra listas restringidas. Servicio de Cálculo de nivel de riesgo . Servicio de V alidación de identidad (Validación de identificación oficial contra selfie). Servicio de Liveness detection (Video contra selfie) Portal para Screening de personas contra listas restringidas.

¿La plataforma cuenta con un servicio de validación contra RENAPO?

Sí, la plataforma cuenta con un servicio de validación contra RENAPO, el cual tiene como principales funcionalidades: Validación de CURP Obtención de información de la personas con base al CURP enviado, esto con la finalidad de poder integrar como parte de la experiencia de usuario, el completar ciertos campos en un proceso de ON BOARDING. Validación del CURP y los nombres introducidos en un formulario, pensando que la validación se la queremos delegar al servicio.

¿Cuáles son los canales de soporte que tendré disponibles para la atención de dudas, issues o mejoras relacionadas a la plataforma?

Se cuenta con varios canales de atención y SLAs de atención de tickets, dependiendo de la tipificación de éste. Como canales de atención la plataforma AML Meltsan cuenta con: Plataforma de tracking con Workflow integrado , en la cual el usuario puede levantar tickets, los cuales serán atendidos de acuerdo al SLA asignado al mismo. Se cuenta con 4 niveles de SLAs, los cuales darán lugar a los tiempos de respuesta que se tendrán para la atención de los tickets levantados, así como se tiene un esquema de notificaciones con el usuario que reporta para conocer el estatus del incidente en línea. Servicio de ChatBot para atención de dudas fuera de horario de soporte. Atención telefónica en un horario limitado por el alcance del servicio contratado.

¿Cuáles son los mecanismos de integración para la recepción de información de personas y terceros relacionados (Moral) con los que cuenta la plataforma?

La plataforma cuenta con 2 mecanismos de integración con los sistemas legados del cliente: Integración via APIs (Esquema nativo de integración de la plataforma) AML Meltsan©. Se cuenta con más de 16 servicios disponibles para la integración con AML Meltsan©. Para el detalle de estos se puede visitar el micrositio de AML Meltsan©, donde se podrá visualizar la descripción de campos que estarán participando en la integración de servicios para la recepción de información de clientes y terceros relacionados, así como transacciones realizados por la entidad. Integración vía files. Este esquema es menos usado, pero no se excluye este mecanismo para clientes que aún están transitando a un intercambio de información via APIs. Para este proceso, AML Meltsan© cuenta con una serie de layouts que se tendrán que llenar para efectuar la carga (en automático a partir de que el file se ubica en un directorio redefinido), ya sea de información de clientes / terceros relacionados, así como de información de operaciones.

¿La plataforma AML Meltsan se puede integrar con listas restringidas proporcionadas por un tercero?

Sí, aunque la plataforma AML Meltsan© cuenta actualmente con una integración nativa con nuestro partner global de listas LexisNexis, sí es posible integrarnos (vía APIs) con listas restringidas de otros vendors como son: QeQ, Refinitiv, entre otros. Actualmente, ya se cuenta con la integración de los principales vendors de listas restringidas en algunas de nuestras implementaciones, por lo que basta con validar la firma del servicio que expone el tercero para considerar algún ajuste menor en el proceso de integración. AML Meltsan©, al contar con la integración nativa con LexisNexis®, ofrece un servicio integral en este sentido al no tener que contar con un proveedor adicional sólo para el servicio de Listas Restringidas; sin dejar de mencionar el detalle de información que podemos proporcionar derivado de la base de datos global con la que cuenta LexisNexis®.

¿La plataforma AML Meltsan cuenta con la integración de búsqueda en listas restringidas por defecto?

Es correcto, la plataforma AML Meltsan© cuenta actualmente con una integración nativa con nuestro partner global de listas LexisNexis®. AML Meltsan©, al contar con esta integración, ofrece un servicio integral a tu empresa, sin dejar de mencionar el detalle de información que podemos proporcionar derivado de la base de datos global con la que cuenta LexisNexis®, y la gran ventaja en temas de inversión al no tener que contratar este servicio por separado.

¿La plataforma AML Meltsan permite la carga de listas de personas bloquedas u otras listas internas?

La plataforma AML Meltsan© cuenta con un módulo para realizar la carga de Listas Oficiales de personas bloqueadas (LPB) con quienes se negará la relación comercial, o se cesará en el caso que la persona ya sea cliente de la entidad. Adicional a la carga de LPB, se cuenta con la funcionalidad de realizar también la cargas de Listas Internas que genere la entidad como filtro adicional para aceptar una relación comercial con un cliente.

¿La plataforma permite realizar evaluaciones periódicas de todos los clientes de la entidad (Evaluación semestral) ?

La plataforma AML MELTSAN, cuenta con un proceso automatizado para realizar evaluaciones semestrales (O la frecuencia que se defina) del perfil transaccional del cliente, con la finalidad de reportar cualquier desviación del perfil transaccional del cliente. Una vez que se detecte un cambio del nivel de riesgo, el Oficial de Cumplimiento podrá visualizar los cambios en el perfil para autorizar los cambios de este y asociarlos al cliente evaluado. Cabe mencionar que los diferentes cambios de perfil transaccional se estarán auditando, con la finalidad de que se pueda visualizar el histórico de cambios que ha tenido el cliente a lo largo de su relación con la entidad.

¿La plataforma AML Meltsan cuenta con un módulo de buzón anónimo?

La plataforma AML Meltsan cuenta con una sección para reportar operaciones internas preocupantes, en esta sección sección puede acceder cualquier funcionario de la entidad, y realizar una denuncia completamente anónima. Dentro de la plataforma AML Meltsan, se cuenta independientemente con una funcionalidad donde el oficial de cumplimiento puede dar seguimiento al caso para su análisis e investigación.

¿En qué te puede ayudar AML Meltsan para cumplir con la normativa en PLD/FT en tu organización ?

La plataforma AML Meltsan te ayudará a cumplir con las disposiciones actuales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, particularmente en lo referente a contar con una plataforma automatizada para la detección y administración de casos derivados de alertas tempranas y transaccionales, monitoreo de personas apoyado de nuestro partner LexisNexis, así como a la generación de todos los reportes regulatorios solicitados por las distintas autoridades, dependiendo del sector al cuál pertenezca tu institución , evitando sanciones derivadas de un incumplimiento en visitas de inspección por parte de las autoridades supervisoras y/o regulatorias.

FAQs - Meltsan Solutions

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